11名电信诈骗嫌犯被押解回沪 曾一次卷2000万

2013年12月19日11:01  新民网
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在特警的押送下,11名头戴黑色头套的犯罪嫌疑人先后从机舱走下悬梯。新民网记者 沈文林 摄 在特警的押送下,11名头戴黑色头套的犯罪嫌疑人先后从机舱走下悬梯。新民网记者 沈文林 摄
发生在上海的单笔金额最大的电信诈骗案件成功收网。新民网记者 沈文林 摄 发生在上海的单笔金额最大的电信诈骗案件成功收网。新民网记者 沈文林 摄
头戴黑色头套的嫌犯在警方大巴上。新民网记者 沈文林 摄 头戴黑色头套的嫌犯在警方大巴上。新民网记者 沈文林 摄
押解嫌犯的车辆离开机场。新民网记者 沈文林 摄 押解嫌犯的车辆离开机场。新民网记者 沈文林 摄

  【新民网·独家报道】今天(12月19日)凌晨,11名大陆电信诈骗犯罪嫌疑人被押解登上飞往上海的航班。18日下午,同案的10名台湾籍犯罪嫌疑人在金边已移交给台湾地区警方。至此 ,发生在上海的单笔金额最大的电信诈骗案件成功收网。

  2000万巨款被一次卷走

  凌晨5点30分左右,从柬埔寨金边飞来的民航客机降落在上海浦东国际机场,在特警的押送下,11名头戴黑色头套的犯罪嫌疑人先后从机舱走下悬梯。踏上停机坪的 一刻,也是这些长期藏匿在金边,通过电话骗取无数国人钱款的“公安”、“检察” 人员的彻底现行。

  10月28日,上海市公安局浦东分局接报这起特大电信诈骗案件,受害人陆某被人以“电话欠费”为名骗走近2000万元。上海市公安局随即成立“10·28”案专案组展开工作。专案组通过调查发现,拨打诈骗电话的犯罪嫌疑人藏匿于柬埔寨境内。最终经过在金边一个月的侦察伏击和当地警方的配合下,21名犯罪嫌疑人悉数就擒。

  记者获悉,押解回沪的11名犯罪嫌疑人和此前已移交台湾警方的10名台湾籍嫌犯 ,均为该团伙中的“话务组”。早前,“开卡组”的7名犯罪嫌疑人已经在沪落网;“取款组”成员和幕后老板均在台湾地区,目前当地警方的抓捕工作仍在进行中。

  赴柬当日就迎“不速之客”

  谈及赴境外抓捕的经过,专案组负责人、市公安局刑侦总队副总队长杨维根告诉记者,11月19日,专案组首批成员赶赴柬埔寨,但抵达金边后不久,住所外就来了刺探情况的“不速之客”。为避免身份暴露、打草惊蛇,专案组成员之间不再讲上海话 ,改讲普通话。

  侦破电信诈骗案件的主要线索有电话号码、IP地址等。而在柬埔寨,当专案组将前期侦查起获的线索提供给当地警方时,却发现“此路不通”。原来,在柬埔寨,查询与电信相关的情况,需先提交申请给警察部门,警察部门再找邮政管理部门,通过邮政管理部门寻找电信公司。而在柬埔寨,大大小小的电信公司多达几十家,排摸完毕至少需要一个星期时间。

  “这么长的时间,在面积不大的金边,‘一群中国人来了’的风声可能足以传遍全市。”杨维根表示,在寻求当地警方查询地址的同时,专案组也拿出金边地图,一 帧一帧搜索。“电信诈骗窝点多数符合几个条件:高档地段,不太过醒目,排除容易暴露的身份的商务楼和普通居民区。”

  窝点所在地最终确定:金边市堆谷区319街的一栋绿色别墅——铁门把关,围墙上布满环形倒刺,探头林立。

  随后就是连续数日的蹲守和踩点。12月8日17时,好消息传来:在多方努力下, 柬埔寨警察总监同意了收网行动。

  12月9日10时左右,专案组民警和当地警方分别从绿色别墅后门和正门冲入,抓获全部21名犯罪嫌疑人。

  幕后老板远程删数据

  一进入窝点,专案组成员就赶忙坐到电脑前清理备份相关电脑数据。此时,电话仍然此起彼伏,大多数是国内受骗者打进来的。然而,其中一个来自台湾的电话响了一阵后挂断。随即,窝点内用来上传每日统计资料的数据库密码已被更改。

  杨维根表示,经事后查证,来电者正是这一窝点的幕后老板,人称“林老板”或 “吉哥”,目前警方已查清其真名并通报台湾地区警方。据介绍,“林老板”每天会从台湾给窝点打3至4次电话询问工作。一连拨了几个电话无人接听,他立即更改了服务器密码,并开始远程删除数据。

  幸好,数据备份早已做好。“我们最担心的事情就是证据被毁,这就是我们抓捕时必须争分夺秒的原因。”说起当时争分夺秒的场景,杨维根至今仍有些后怕。

  2000万一天内分解

  “电信诈骗是团伙作案,一个完整的电信诈骗犯罪架构包括‘金主’、‘开卡组’、 ‘话务组’、‘转账组’、‘取款组’、‘洗钱组’。”杨维根介绍说,“开卡组”属于单独的团伙,不仅仅为电信诈骗团伙开卡,可能还为其他犯罪集团(如赌博、贩毒等团伙)开卡,收取手续费。他们通过各种关系、手段,在商业银行开出银行卡,然后提供给犯罪集团使用。

  “话务组”是电信诈骗集团的关键组成部分。本案中的犯罪嫌疑人,在大陆和台湾地区招录人员,进行培训后冒充电信、司法机关等单位员工与人联系,进行诈骗。

  “转账组”可能属于电信诈骗团伙,也可能属于专门的转账团伙。他们负责将诈骗到账的钱通过网银层层转账,分解掉其他账户中,化整为零。骗到钱后,嫌疑人可在一天之内完成7级转账,从最初的账户,最终将2000万元的巨款转账分解到2000个账户中。

  “取款组”在得到指令后,将分解后的钱款在ATM机上取出,这个过程主要在台湾完 成。“金主”遥控指挥上述活动,最后安排洗钱组帮助洗钱。

  案件频发暴露监管漏洞

  为何网络电话能任意显号迷惑受害人?为何“开卡组”轻而易举就能拿买来的身份证办理上千张银行卡?为何网银转账无限制,让“转账组”几小时内内敲敲键盘就能完成上千次转账、分解?

  电信诈骗案件一再发生,暴露出有关部门的监管存在漏洞。

  公安部门反诈骗专家告诉记者,电信诈骗多发,与电信服务商提供了任意显号服务有关。同时,网银转账的限制条件少,客观上为犯罪分子实施诈骗提供了便利,建议网银转账借鉴香港银行业的申报制度,这样可以延迟转账几率,防范大额诈骗。

  此外,只有电信部门、银行与公安机关携手,继续加强合作,共同堵塞监管漏洞 ,才能从源头上遏制电信诈骗犯罪高发现象。(新民网记者 沈文林)

(编辑:SN035)
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